涉及银行恶意软件诈骗案，交出个人户头和协助洗钱等，五名男女被警方逮捕，另两人正在协助调查。
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香港政府两年前修订移交罪犯条例，内容包括可将香港犯罪嫌疑人移送大陆受审，结果引爆长达一年、有时甚至夹杂暴力的“反送中”示威抗议活动，也为后来北京当局在香港实施几乎无所不包的国安法、打压香港民主派和异议人士埋下诱因。
但此时此刻，亚洲仍在抗击新冠肺炎。和新加坡一样，到澳门旅游也很困难。然而戈尔茨坦认为，作为澳门主要游客来源之一，控制住了疫情的中国内地未来几个月将加快接种疫苗的步伐，从而给该公司和澳门地区带来比目前更大的提振。拉斯维加斯金沙集团在新加坡也有投资，但新加坡的复苏将需要更长的时间，因为它依赖航空旅行作为主要入境点。戈尔茨坦说，他已经有一年没去过这两个地方了。
单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。
红星新闻记者发现，这早已不是第一例利用黄金洗钱的案件。近年来，电诈分子转移非法资金的难度变大，随着黄金价格逐渐上升，买金成为市民投资理财的手段之一。黄金也被一些不法分子盯上，不少金店被诈骗分子利用，黄金成为洗钱新手段。
红色通缉令，是向国际刑警成员国发出的通报，要求它们协助追查和暂时逮捕被通缉的逃犯，等候引渡或移交，确保逃犯在全世界无处可逃。
他说：“这是我在涉及伪造文件的案件中，第一次见到在调查已开始的情况下，被告因所谓的串谋被拒绝保释，我认为控方这么做是危险的。”
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一是引导义务机构加强反洗钱履职能力，配合好侦查、司法机关查询、冻结、扣划有关资金交易工作。人民银行持续贯彻“强监管”理念，督促义务机构履行好客户身份资料和交易记录保存等反洗钱职责，采取必要的管理和技术措施，以便及时、准确地协助侦查、司法机关完成资金交易查询、冻结、扣划等工作。
新加坡當局表示，洗錢案中的一些被告可能與獲得稅收優惠的家族辦公室有關。
苏炳海的公司推荐王德海加入圣淘沙高尔夫俱乐部，两人有生意往来。他与另一名涉案男子王斌刚的同居女子王丽云有关联。王斌刚在菲律宾靠创办网络赌博平台发家，前年他和本案被告王水明曾注资台湾科技公司。
四是根据已有的案件信息开展倒查。人民银行积极运用司法机关已经宣判的洗钱案件信息，以案件为导向回溯查看义务机构反洗钱履职是否到位，针对性发现义务机构存在的风险隐患，并对相关机构和人员进行追责处罚。以这次发布的雷某、李某洗钱案为例，侦查、司法机关准确认定了犯罪分子掩饰隐瞒非法资金的多种手段并将其绳之于法，人民银行据此对涉事金融机构反洗钱履职不当的情形依法给予了行政处罚。
问：人民银行如何发挥反洗钱监管职能，促进行政执法和刑事司法紧密衔接？